中信银行重庆分行:履行反洗钱义务 维护金融秩序
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近日,为提升社会公众的洗{xi}钱风险防范意识,在全社会营造预防和打击洗钱犯罪的良好氛围,人民银【yin】行重庆营业管理部面向全【quan】辖反洗钱义务机构开展短视频征集和
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其中,中信银行重庆分行反洗【xi】钱短视频《履行反洗钱义务 维护金融秩序》在此次评选中获奖,多维度展示了该行持续推进
今年以来,中信银行重庆分行坚持“风险为本”原则,从以加强异常交易监测为切入点,加大反洗钱调查工作力度「du」等方面持续{xu}推进工作,持续加强反洗钱内控管“guan”理体系建设、完善〖shan〗标准化工作机制、推动数字化转型,切实加强成果运用『yong』,采取有“you”效措施全面夯实可疑交易监测分析“xi”与管‘guan’理工作,提升反洗钱工作价『jia』值与
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